Присутствовали участники: ФИО участников 100% в уставном капитале Присутствуют участники с 100% решением голосов. Собрание полномочно. На собрание приглашен директор фирмы Повестка дня: 1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год. 3. Порядок распределения прибыли.
Слушали: Директора ФИО, представившего Собранию участников отчет о результатах работы предприятия за 2006 год.
Решили: 1. Годовой бухгалтерский баланс за 2006 год утвердить. 2. Часть прибыли в размере направить на выплату дивидентов в таком-то размере; 3. Руководствуясь Постановлением Совета Министров РБ от 28.04.2000г. №605 и в соответствии с учетной политикой образовать резервный фонд заработной платы в размере 5% годового фонда оплаты труда в сумме рублей. 4. Чистую прибыль, оставшуюся после погашения произведенных за ее счет расходов и платежей, а также после отчисления в резервный фонд заработной платы, в сумме рублей оставить нераспределенной.
Решения приняты единогласно.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
Беларусь
Лига30.03.2007 13:10:20
Вот Вам еще: ПРОТОКОЛ N 1 ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А»
«__» _____ ____ г. г.Минск Присутствовали: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Б», далее именуемое ООО «Б», в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава. 2. Закрытое акционерное общество «В», далее именуемое ЗАО «В», в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава. 3. Гражданин _______________________________.
Повестка дня: 1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью «А» (именуемое в дальнейшем «Общество»). 2. Формирование уставного фонда Общества и распределение долей Участников в уставном фонде Общества, определение размеров вкладов. 3. Обсуждение учредительных документов Общества, утверждение Устава и подписание Учредительного договора Общества. 4. Назначение директора Общества.
Итоги голосования по повестке дня: «За - единогласно; »Против« - нет; »Воздержались« - нет.
Слушали: 1. Предложение _________________________ об учреждении общества с ограниченной ответственностью »А«. 2. Предложение директора ООО »Б« ______________________________ о формировании уставного фонда Общества в размере ______________, по распределению долей Участников в уставном фонде и об определении размеров вкладов, вносимых каждым из Участников. 3. Предложение директора ЗАО »В« ____________________________ о рассмотрении текстов учредительных документов создаваемого Общества. 4. Предложение директора ООО »Б« Иванова И.И. о назначении на должность директора Общества ____________________________.
Постановили: 1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью »А«. 2. Сформировать уставный фонд общества в размере ______________ рублей. Распределить доли Участников в уставном фонде и установить следующие размеры вкладов Участников: ООО »Б« - __________ рублей, ____%; ЗАО »В« - __________ рублей, ____%; Гражданин ______________________ - _____ рублей, ____%. 3. Подписать Учредительный договор Общества и утвердить Устав Общества. 4. Назначить директором Общества __________________ и поручить ему оформление документов для государственной регистрации Общества.
Итоги голосования по постановлению: »За - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Постановление принято единогласно.
Протокол собрания Учредителей (участников) Общества подписали: 1. От имени ООО «Б» директор _______________ ___________ 2. От имени ЗАО «В» директор _______________ ___________ 3. Гражданин _______________ ___________
Беларусь
Лига30.03.2007 13:12:04
Опять я, если не надоела, вот еще если ОДО: «__» ___________ 200_ года г.Минск
ПРОТОКОЛ N 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОЕ ОБЩЕСТВО»
1. Учреждение Общества с дополнительной ответственностью «Новое общество»; 2. Формирование Уставного фонда Общества и распределение долей Участников в уставном фонде Общества, определение местонахождения Общества; 3. Обсуждение учредительных документов Общества, утверждение Устава и подписание Учредительного договора Общества. 4. Назначение директора Общества.
Итоги голосования по повестке дня: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
1. Предложение (ФИО участника) об учреждении общества с дополнительной ответственностью «Новое общество»; о формировании Уставного фонда Общества, осуществляющего хозяйственную деятельность в размере _______ (________________ ______) рублей; о распределении долей участников в уставном фонде и об определении размеров вкладов, вносимых каждым из участников в виде денежных средств; о видах деятельности Общества. Также предложил местонахождением (юридическим адресом) Общества считать: г.Минск, ул. _______________________________. 2. Предложение (ФИО участника) о назначении на должность директора _________________.
РЕШИЛИ:
1. Учредить Общество с дополнительной ответственностью «Новое общество». 2. Сформировать Уставный фонд Общества, осуществляющего хозяйственную деятельность в виде денежных средств Участников в размере _______ (____________________________) рублей. 3. Распределить доли участников в уставном фонде следующим образом: - _____________________________ - 60% уставного фонда - _______ (___________________________________) рублей; - _____________________________ - 20% уставного фонда - ______ (_____________________) рублей; - _____________________________ - 20 %уставного фонда - ______ (_____________________) рублей. Установить, что свой вклад в Уставный фонд Участники вносят в виде денежных средств до государственной регистрации Общества. 4. Определить следующие виды экономической деятельности, планируемые к осуществлению Обществом: - ___________________________ - ___________________________ (перечисляются виды деятельности, предполагаемые к осуществлению в соответствии с Общегосударственным классификатором ОКРБ 005-2001 от 28 декабря 2001 года). Кроме того, в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь N 17 от 14 июля 2003 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Общество после получения соответствующих специальных разрешений (лицензий) также осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности: - ___________________________; - ___________________________; (перечисляются виды деятельности, предполагаемые к осуществлению в соответствии с Декретом) 5. Местонахождением Общества считать: г.Минск, ____________________________________________ 6. Подписать учредительный договор Общества и утвердить Устав Общества. 7. С момента государственной регистрации Общества назначить Директором Общества ___________________________, 197_ г.р., проживающего по адресу: город Минск, улица _______________, дом ___, квартира ___, паспорт МР ___________ выдан «___» _________ 200_ года ________________ РУВД города Минска, личный номер __________________ 8. Предоставить участнику (ФИО) полномочия по открытию временного счета Общества для формирования уставного фонда Общества в филиале «Минская городская дирекция» ОАО «Белинвестбанк», г.Минск.
______________________________________________ (ФИО участника), «__» ___________ 195_ г.р., проживающая по адресу: город Минск, улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______, выдан «__» ___________ 200_ года Октябрьским РУВД города Минска, личный номер ______________;
______________________________________________ (ФИО участника), «__» ___________ 195_ г.р., проживающая по адресу: город Минск, улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______, выдан «__» ________ 200_ года Октябрьским РУВД города Минска, личный номер ______________;
______________________________________________ (ФИО участника), «__» ___________ 195_ г.р., проживающая по адресу: город Минск, улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______, выдан «__» ___________ 200_ года Октябрьским РУВД города Минска, личный номер ______________;
Беларусь
Лига30.03.2007 13:13:15
Ну уж если очень просите: ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «________________________________»
Всего на Собрании присутствовало 2 (два) человека. Собрание Участников было признано правомочным. Повестка дня: 1. Об изменении состава участников ООО «____________________»; 2. О перераспределении долей участников в уставном фонде ООО «____________________».; 3. О приведении учредительных документов ООО «_______________» в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РБ и Декрета Президента Республики Беларусь N 22 от 16.11.2000 г. и государственной перерегистрации ООО «__________________».
Слушали: 1. По повестке дня выступил __________________ (Ф.И.О.) с предложением переноса даты проведения собрания по причине неявки _____________ (Ф.И.О.)
Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: 1. Перенести дату проведения собрания на «___» ___________ ____ г. на ___ часов. 2. Направить извещение _____________ (Ф.И.О.) о новых месте и дате проведения собрания с предупреждением о том, что, в случае ее неявки на собрание участников, будет рассмотрен дополнительный вопрос об исключении _____________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО «____________________», в связи с действиями, направленными на воспрепятствование деятельности Общества.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»